银行卡异常交易与银行卡流水无直接关系。然而，中国人民银行的大型可疑交易管理措施也明确规定，5万、20万、200万等不同的大型现金转账是监管底线，不同的银行会略有...

银行卡进出频繁并非用次数来计算，依据中国大部分银行的要求，假如银行卡多次交易，金额在五万以上，则会被银行认为是次数太频繁，会被银行监管。此外，大额付款交易也会被...

个人账户当日每笔交易超过了5万人民币，单日总计流水超过了20万人民币就会被监管，此外中国的各大银行还会对频繁的、超大金额现钱储蓄进行监管。个人银行卡被监管实际上...

金融行业的监控一直都很严格，特别是银行业务。为了避免有人利用账户进行非法洗钱，国内各家银行对个人银行卡的流水是有规定的。尤其是很长时间没有交易的银行卡，频繁交易...

2022年个人卡流水超过20万会被监管。 2022年央行关于非银支付机构开展大额交易报告的新规施行，支付宝、微信支付这些账户5万元以上的大额交易要上报了。 这个...